«Москва бандитская - 2»

Позже эпопея с авизовками получила новый поворот. Видя, что платежные документы с реквизитами банков Чечни строго контролируются, преступные группировки изменили тактику. Только за одну неделю сентября было выявлено несколько поддельных авизо, имеющих печати коммерческих банков Московской, Брянской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Татарстан. В РКЦ Центробанка пришло по почте кредитовое авизо №361 на сумму 1,2 миллиарда рублей. Банк-плательщик из Бугульмы (Татария) на запрос об авизо выслал ответ, что представления не имеет об указанном документе. Информация поступила своевременно, и перечисления предназначавшихся для коммерческого банка "Индустрия сервис" средств удалось приостановить.

 

…К началу 1993 года в производстве находилось более 160 уголовных дел, возбужденных по фактам хищений денежных средств с помощью подложных финансовых документов и чеков "Россия", Фиктивные кредитовые авизо были выявлены в количестве 2,5 тысячи на общую сумму 270 миллиардов рублей. Эпидемия фальшивых платежек приобретала тотальный характер. Если раньше авизовки с реквизитами банков Чечни составляли две трети от общего числа выявленных, то к концу 1992 года их вылавливали практически во всех краях и областях России.

Только с реквизитами банков Ставропольского края в различные регионы страны поступило 151 фиктивное авизо на сумму 50 миллиардов рублей. Изымались документы с печатями банков Башкирии, Перми, Калининграда, Новосибирска, Челябинска, Таганрога и других крупных городов. При этом объемы подготавливаемых к хищению сумм постоянно увеличивались и редко составляли меньше миллиарда - двух.

В Астрахани была пресечена попытка зачисления на расчетный счет АО "АСТГАЗ" 4 миллиардов 12 миллионов рублей, поступивших по кредитовым авизо от несуществующего МП "Меркурий". Преступная группа, подготовившая эту аферу, состояла из четырех человек. И все же самые значительные хищения совершались через коммерческие банки Москвы. Через них за год прошло 4048 поддельных авизо с реквизитами чеченских банков на сумму 37 миллиардов рублей. Реально же обеспечен кредитными ресурсами был лишь один миллиард!

121

страницы книги



книги Николая Модестова

читать Николай Модестов «Москва бандитская» читать Николай Модестов «Москва бандитская 2» читать Николай Модестов «Москва - 3» читать Николай Модестов «Серийные убийцы» читать Николай Модестов «Следствие продолжается»