Игорь Борисов также остановился на одной из основных проблем, касающихся банковской преступности. По его словам, все чаще коммерческие банки оказываются невольно втянутыми в криминальные структуры, которые «отмывают» через них средства, заработанные преступным путем. На Западе эта проблема давно разрабатывается специалистами правоохранительных органов. В России, отметил г-н Борисов, практически никаких мер для решения этого вопроса пока не предпринималось.

Представитель Главного управления уголовного розыска МВД России Владимир Шишкин подтвердил выступление Игоря Борисова статистическими данными. Количество нападений на банки и их работников в 1993 году выросло в 6 раз. Тем самым Россия вышла на второе место по этому показателю после США…

По сведениям экспертов «Ъ» из оргпреступных кругов, практически каждый коммерческий банк России связан с криминальными структурами. Очень часто банки открываются специально для получения денег по фальшивым банковским документам — например, авизо или гарантийным письмам. Таким образом, вкладывая в уставный фонд большие деньги, криминальные структуры получают фактическое право руководить банком и решать через него свои финансовые вопросы. Не менее интересно и то, что некоторые коммерческие структуры под видом обеспечения безопасности занимаются сбором компромата против банков. Для этого в интересующем банке покупается один из сотрудников, который соглашается за определенную плату предоставлять необходимую информацию, которая потом продается или передается в органы МВД или МБР».